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贵州盘江精煤股份有限公司第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告

  证券代码:600395      证券简称:盘江股份     编号:临2024-009

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2024年第二次临时会议于2024年3月18日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

  出席会议的董事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

  一、2023年内部审计工作情况报告

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  会议同意公司《2023年内部审计工作情况报告》。

  二、2024年内部审计工作计划

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  会议同意公司《2024年内部审计工作计划》。

  三、关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法(试行)》的议案

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  为规范公司选聘会计师事务所行为,提高审计工作和财务信息质量,切实维护股东利益,会议同意公司制定的《公司会计师事务所选聘管理办法(试行)》,同意提交公司股东大会审议。

  四、关于成立公司瓦斯研究中心的议案

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  为有效防范和遏制瓦斯事故发生,提高公司安全生产保障能力,促进公司瓦斯防治安全高效,会议同意公司成立瓦斯研究中心,为公司机关新设职能部室,负责开展瓦斯治理、瓦斯抽采、内因火灾防治技术研究等工作。

  五、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  为进一步促进公司独立董事履职尽责和公司规范运作,充分发挥独立董事应有作用,根据中国证监会(第220号令)《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等规定,会议同意公司修订的《公司独立董事工作制度》。

  六、关于制定《公司独立董事专门会议工作细则》的议案

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  为建立健全公司独立董事专门会议工作机制,促进独立董事认真履职,会议同意公司制定的《公司独立董事专门会议工作细则》。

  特此公告。

  贵州盘江精煤股份有限公司董事会

  2024年3月18日

  

  证券代码:600395      证券简称:盘江股份      编号:临2024-010

  贵州盘江精煤股份有限公司第六届监事会2024年第一次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2024年第一次临时会议于2024年3月18日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠先生主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

  出席会议的监事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

  一、2023年内部审计工作情况报告

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会认为:公司根据法律法规和内控制度等有关要求,按照内部审计工作计划,依法依规开展内部审计工作,《2023年内部审计工作情况报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况,促进了公司内控体系的不断完善,符合国家法律、法规以及部门规章等有关要求,因此同意该事项。

  二、2024年内部审计工作计划

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会认为:公司《2024年内部审计工作计划》紧盯重点领域、重大风险、关键环节,符合公司实际情况,有利于及时发现公司经营管理过程中存在的问题,从而进一步完善内控制度,防范内控风险,提升公司合规经营水平,因此同意该事项。

  三、关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法(试行)》的议案

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会认为:公司制定的《公司会计师事务所选聘管理办法(试行)》符合公司实际,有助于规范公司选聘会计师事务所行为,从而进一步提高审计工作和财务信息质量,切实维护股东利益,因此同意该事项,同意提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  

  贵州盘江精煤股份有限公司监事会

  2024年3月18日

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