绿康生化股份有限公司关于第四届 董事会第二十五次（临时）会议决议的公告

　　证券代码：002868     证券简称：绿康生化     公告编号：2023-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第二十五次（临时）会议于2023年4月3日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以 5票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》

　　同意公司向控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“上海康怡”）借入人民币5,500万元、向5%以上股东肖菡借入人民币4,500万元，用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算，公司无需提供相应担保。上海康怡为公司控股股东、肖菡为公司5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》认定上海康怡及肖菡为公司的关联方。本次借款属于关联交易，并属于“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，因此已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并获批准。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　关联董事赖潭平、赖久珉回避表决。

　　《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

　　同意公司对组织机构做出调整。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　《关于调整公司组织机构的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》；

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

　　5、《组织机构图》；

　　6、《借款合同》；

　　7、《上市公司关联交易情况概述表》

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月3日

　　证券代码：002868     证券简称：绿康生化     公告编号：2023-047 

　　绿康生化股份有限公司关于

　　第四届监事会第十九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会第十九次会议于2023年4月3日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：本次交易为关联方向公司提供短期借款，本次交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司承担的融资成本符合市场行情，利息费用公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　三、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》；

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

　　5、《借款合同》；

　　6、《上市公司关联交易情况概述表》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司监事会

　　2023年4月3日

　　证券代码：002868     证券简称：绿康生化     公告编号：2023-048

　　绿康生化股份有限公司关于向公司

　　关联方借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）向控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“上海康怡”）借入人民币5,500万元，向持股5%以上股东肖菡借入人民币4,500万元，借款期限均为12个月，借款用途均为公司日常生产经营使用，贷款利率均按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算，公司均无需提供任何担保。

　　2、关联交易审批程序

　　上海康怡为公司的控股股东，肖菡为公司持股5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　公司于2023年04月03日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，以5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。董事赖潭平、赖久珉回避表决，独立董事已就本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次关联交易属于“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，因此已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本信息

　　（1）上海康怡投资有限公司

　　（2）肖菡

　　2、关联关系说明

　　截至本公告日，上海康怡为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人，肖菡为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》上海康怡和肖菡为公司的关联方。

　　经公司查询，上海康怡和肖菡不是失信被执行人。

　　3、 上海康怡2021年度及2022年前三季度主要财务数据

　　单位：万元

　　注：以上财务数据未经审计

　　三、关联交易协议主要内容

　　（一）公司与上海康怡的借款协议

　　出借方（甲方）：上海康怡投资有限公司

　　借款方（乙方）：绿康生化股份有限公司

　　借款金额：人民币5,500万元

　　借款期限：借款期限为十二个月，自借款实际到账日起算。

　　借款年利息：借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算。利息按季度结算，即乙方应在收到借款之日起每满三个月之日起的十个工作日内向甲方支付前三个月的利息。

　　还款方式：贷款到期后一次性归还全部本金，如借款期限届满后借款人未能按期还款，甲乙双方可另行签订展期协议，并另行协商借款利率及展期期限，甲方应按照展期期限，在展期协议签订时一次性付清展期期限内利息。如甲乙双方未就借款达成展期协议，非因客观原因（如不可抗力等）乙方延期偿还借款的，除约定的利息外，乙方还须按应还未还金额按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR就逾期期间的违约行为向甲方支付延期违约金。

　　（二）公司与肖菡的借款协议

　　出借方（甲方）：肖菡

　　借款方（乙方）：绿康生化股份有限公司

　　借款金额：人民币4,500万元

　　借款期限：借款期限为十二个月，自借款实际到账日起算。

　　借款年利息：借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算。利息按季度结算，即乙方应在收到借款之日起每满三个月之日起的十个工作日内向甲方支付前三个月的利息。

　　还款方式：贷款到期后一次性归还全部本金，如借款期限届满后借款人未能按期还款，甲乙双方可另行签订展期协议，并另行协商借款利率及展期期限，甲方应按照展期期限，在展期协议签订时一次性付清展期期限内利息。如甲乙双方未就借款达成展期协议，非因客观原因（如不可抗力等）乙方延期偿还借款的，除约定的利息外，乙方还须按应还未还金额按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR就逾期期间的违约行为向甲方支付延期违约金。

　　四、关联交易定价政策、目的及对上市公司的影响

　　本次交易为关联方上海康怡和肖菡向公司提供短期借款，用于日常生产经营使用。本次借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算，属于合理范围。该交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司承担的融资成本符合市场行情，利息费用公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。肖菡、上海康怡的财务状况以及上海康怡的经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

　　除本次披露的关联交易外，公司与肖菡不存在其他关联交易；

　　除本次披露的关联交易外，公司于 2023 年 01 月 11 日召开第四届董事会第二十次（临时） 会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，并于2023年01月至02月向上海康怡借入6,000万元，除此之外与上海康怡不存在其他的关联交易。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对向公司控股股东上海康怡及持股5%以上股东肖菡借款事项进行了事前认可，同意将《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对向公司控股股东上海康怡和持股5%以上股东肖菡借款事项发表独立意见如下：本次交易符合公司实际发展需要，根据市场情况及公司取得资金的成本，本次关联交易定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。审议表决本次交易事项的程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的事前认可意见》

　　4、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》

　　5、《借款合同》

　　6、《上市公司关联交易情况概述表》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月03日

　　证券代码：002868     证券简称：绿康生化     公告编号：2023-049

　　绿康生化股份有限公司

　　关于组织机构调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 调整内容

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日在召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。调整后的组织机构图详见公告附件。

　　二、 组织机构调整对公司的影响

　　公司的组织机构调整有利于进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，适应公司战略发展的需要。

　　三、 备查文件

　　1、 《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议》；

　　2、 《组织机构图》。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2023年04月03日

　　附件：绿康生化股份有限公司调整后的组织机构图